比特币交易的热度持续上升，然而，它的背后潜藏着许多非法活动的风险，这引发了各方的争论，下面将深入探究比特币的相关情况。

易成洗钱工具

比特币常被不法分子用作洗钱工具，这是因为它具有匿名性，能让不法分子避开监管部门，进而使得监管部门无法凭借银行卡交易记录追踪资金流向。2013年10月，美国多个执法部门查缴了利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台，同时还查封了26000个比特币，这些比特币价值约360万美元。不法分子在进行比特币洗钱时，会先把钱兑换进比特币“黑箱”，然后在几分钟内又将其兑换出来，通过这样的方式，他们轻松完成了洗钱。

用于资产转移

比特币被用于非法资产转移，人们会先用本国货币买入比特币，然后在国外交易平台将其卖出，最后以美元取出，整个过程只需几分钟，这种操作使得资金能够轻易跨越国界，给监管带来了极大挑战，许多非法资金通过这个渠道流向境外，以此逃避监管与法律制裁。

交易价格与合法性

梳理比特币交易价格的涨跌状况，就会发觉“合法性”几乎起到了关键作用。在不少国家，比特币未得到合法性。这致使它的价格波动受到极大影响。一旦有国家对其加以监管或者表明态度，价格往往会大幅震荡。它的价格受合法性的支配。这也展现了它在金融市场的不稳定特性。

实际购买力情况

在实体经济里，比特币的“购买力”远不及法定货币，甚至比不上虚拟的腾讯Q币。能使用比特币消费的地方很少，多数情况下仅在比特币发烧友之间用于支付。虽说它理论上有交易功能，但在现实中应用场景非常狭窄，这也限制了它成为真正货币的可能性。

比特币获取方式

当你下载比特币客户端软件，将其设置成“开采”模式，让自家电脑为整个网络计算，就能获得50个比特币奖励 。不过，随着加入人数增多，没有强大显卡的计算机在几年内很难开采到比特币 。并且，按照设计，随着比特币数量增加，电脑要做更多工作才能创造新币 ，到2040年左右，比特币总量会固定在2100万枚 。

交易平台刷量方式

业内人士介绍，比特币交易平台刷量存在三种常见方式。第一种方式是，直接虚报交易量，通过这种做法制造出交易活跃的假象。第二种方式是，设立账户，挂程序进行自交易对倒，从表面上看好像有交易，可实际上并没有比特币发生转移。其三，在零手续费模式下，程序化交易用户会利用不同平台间的价差，还会依据无手续费的规则，借助代码、机器人进行自动交易，通过这种方式来实现套利，而这也致使交易量变得非常高 。

比特币在金融市场一直存有争议，对于比特币交易该如何进行监管，大家是怎么想的，赶快在评论区说出你的看法，别忘了给这篇文章点赞并分享！