2021年初，比特币期货价格疯狂上涨，涨到突破4万美元，然而，境外虚拟货币交易平台呈现这种风光景象背后，存在许多“套路”，众多隐患让人看到后十分震惊。

价格暴涨惊人

2020年11月，芝加哥商品交易所给出了数据，2021年1月交付的比特币期货价格在盘中冲破了20000美元，之后便开始一路疯涨，到今年1月7日，其盘中突破了40000美元，涨幅极为迅猛，这让不少投资者为之疯狂，仿佛看到了暴富的希望。

虚假交易泛滥

有关部门在监测时发现，部分境外虚拟货币交易平台有大量虚假交易的嫌疑。2019年9月的数据显示，虚拟货币市场约66.4％的交易量是虚假成交。以某交易平台为例，该平台的SPV高达59.95比特币，折合120万美元，比其他平台高很多，明显存在大量虚假交易。这些平台通过“刷量”提升排名，借此吸引投资者入场。

交易宕机频发

2020年，三大交易平台频繁出现宕机事件，这给投资者带来极大困扰，交易无法正常进行，投资者可能错过买卖最佳时机，进而造成经济损失，很多投资者在宕机期间心急如焚，却毫无办法，这种不稳定的交易环境严重影响了投资者的体验和利益。

卷款跑路不断

一些带有传销性质的虚拟货币交易平台，常常出现卷款跑路的状况。一些资不抵债的虚拟货币交易平台，也常常出现卷款跑路的状况。2020年，有超过40家境外虚拟货币交易平台消失不见。众多投资者的资金全部赔光。这些受害者遭受了经济损失，可能会因此陷入生活困境。

杠杆引诱危险

交易平台会通过发放杠杆账户体验券之类的办法，引诱投资者参与杠杆交易。然而当下，高杠杆的加密资产合约市场规则并不完善。并且个人投资者通常不具备相应的认知水平与风险承受能力。2020年6月，大连有一名男子借助杠杆参与虚拟货币交易，亏损了2000多万元，最终携妻自杀，这是极为惨痛的教训。

市场操纵明显

2020年9月之后，比特币价格迅猛上涨，这和巨鲸公司数量的增多呈现出正相关关系。前11家巨鲸公司，持有市场上流通的比特币总量的2.82%。庄家借助地面传销、网络广告，以及聘请业内有影响力的人物进行背书等方式，来提高代币的影响力，进而达成短期操纵价格的目的。与此同时，比特币账户有匿名的特性，这给洗钱和恐怖融资创造了便利条件。在监管领域，美国证券交易委员会驳回了多家金融机构发行比特币开放式基金的申请，英国也不准向散户售卖相关产品。2020年11月26日，比特币因美国监管措施的作用，一天内跌幅超过了13％ 。

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