1月6日起央行清查比特币交易平台，三大平台先关停后全面暂停

2016年比特币投资回报率在全球位列第一，大量资金因此涌入。然而，它成了洗钱和资金外流的途径，央行随即展开了严格监管，那么这背后潜藏着怎样的风波

央行强力出击

1月6日，央行约谈了中国规模最大的三家比特币交易平台的负责人，这一举动拉开了清查整顿的序幕 ，1月11日，央行对“火币网”“币行”“比特币中国”展开了突击现场调查 ，2月，清查范围进一步扩大，央行约谈了9大平台，还多次采取行动，其监管态度和清查决心前所未见，在短短33天内就行动了6次 。

检查结果曝光

1月18日，第一批检查结果公布了，“比特币中国”有超范围经营的状况，还违规开展了配资业务，“币行”“火币网”未按规定建立反洗钱制度，这些违规情况致使监管部门得加强整治力度，从而保护投资者权益以及金融市场稳定。

平台自律举措

2月9日上午，央行发出郑重警告，比特币交易平台若违规情况严重，将会依照法律规定被关停取缔。当天晚上，“比特币中国、火币网、币行”发布了公告，全面暂停了比特币的提现业务，还暂停了莱特币的提现业务，这是平台面对监管时的自律表现。

洗钱通道危机

近年来，中国开展打击贪污腐败行动，这让正规金融机构难以达成资金外流的情况，比特币因不存在中央机构，且不需要实名制，所以成了洗钱和资金外流的最佳选择，然而如今，最大的三家平台停止了提现业务，这表明中国大规模洗钱通道正式垮塌。

外汇储备困境

中国外汇储备跌破3万亿，创下六年最低数值。外汇减少会使人民币贬值，进而使更多人买入比特币兑换美元转移资金，如此形成恶性循环。自2015年8月人民币开始贬值，比特币交易量激增，这就是证明。

平台态度差异

央行进行约谈后发布了洗钱公告，此后，“币行、比特币中国”把相关内容更新到首页显眼位置来展现担当，然而，其余大量平台却将公告放置在二级页面角落，存在侥幸心理，这种不同态度，反映出平台对监管的认识程度不同，重视程度也不同。

比特币市场有着许多混乱的情况，加强监管是肯定会出现的一种趋势。你认为比特币未来在中国会朝着什么样的方向去发展？