虚拟货币投资骗局：有人幻想一夜暴富，有人却血本无归

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你花费两万六所买下的“BNM”币，到了规定日子，不但没有上涨到七块，甚至就连币的踪影都未曾见到，而拉你进入群聊的那个“投资大V”，早就把你拉黑了。这并非是区块链，而是诈骗流水线——2018年苏州相城区的录先生所踩入的坑，直至今日，依旧有其他人前赴后继地往下跳。

虚假币包装流水线

原本没什么金融背景这样一对兄弟，是张大和张二，2018年7月，他们盯上了“虚拟货币”这个热词，决定要用最快的速度捞取一笔钱财，哥哥负责进行统筹运营，弟弟担任总监一职，专门针对新招聘进来的业务员开展区块链基础知识培训，实际上也就是教授几个术语，像是“去中心化” “白皮书” “私募轮”。

每个业务员领取五部手机，其中四部是工作机一部是助理号，工作号用于在微信搜索“币圈”“区块链”这些关键词，借此混入聊天群进行批量添加好友的操作，助理号要扮作“大V助理”的模样，与他人一唱一和地演双簧，这个谈不上正规的团队从组建一直到开张，前后时间不到两周。

朋友圈里的股神人设

录先生起初怀有怀疑之意了，针对“BNM”币他于网络上进行搜索，然而却未得到任何结果。可是陈某所发布的朋友圈极具说服力，三天之前曾作出比特币将会下跌的预测，两天之后事实证明确实下跌了，一周之前声称某山寨币会呈现拉盘态势，所提供的截图表明真的上涨了十几个百分点。

原来这些预测都是在事情发生之后再进行补发的，每日里业务员都会去收集真实的行情状况，从中挑选出几个蒙对了的截图留存起来，再配上一堆虚拟盘盈利的图片，每隔几天就发送一条。录先生所不知道的是，陈某的那个微信号根本就不是专门供大V使用的，而是由五个人轮流进行登录操作，从而保证二十四小时都有“老师”处于在线状态。

直播间的托与局

朱先生遭遇诈骗损失了八万，其中起到关键作用的一个环节便是那场网络直播，在镜头面前陈某表现得极为谦虚，声称自己所具备的这点本事根本算不上什么，还说真正厉害的是货币网的高管“伟哥”，表示人家拥有内幕消息，话刚说完，直播间里就飘起了一排礼物，这些礼物的昵称全部都是“伟哥铁粉”“跟着伟哥吃肉”。

那个所谓的“伟哥”压根就没出来亮相，仅仅是让助理去转发了一份PDF格式的白皮书，白皮书的封面上印着“BNM币全球首次发行”字样，而其内部十几页的内容全都是从网络上这儿找找那儿凑凑弄来的代码截图以及路线图。事后朱先生回想起来，那场直播当中没有一个人是完整地露出脸来的，全都是昵称还有头像在屏幕上不断刷屏，可他当时仅仅就觉得挺热闹的。

六十万的四个月速成

2018年7月起，直至当月份11月，此一伙人群凭借根本就不存在的BNM、TVB两款虚拟货币，实施欺骗行为，成功骗取六十多万元。每一笔进入账目的资金，皆拥有清晰明确的规划脚本：在私募阶段，单价设定为两块三，并且郑重承诺一旦上市，价格即刻攀升至七块；当投资者完成转账操作后，随即收到一张经过图像处理过的持仓截图，然而实际上账户之内空空如也，毫无实质内容。

等到约定好要发币的那日，业务员们一同将所有客户拉黑，换了微信昵称，拔了手机卡，整个团队就此消失不见。录先生去报案时，连对方的真实姓名都讲不明白，仅仅晓得微信名叫“听听”，朋友圈的封面是一个开着保时捷的背影。

查无此币的致命漏洞

在办案检察官进行复盘之际明确指出，此团伙能够屡次达成目的，最为关键的缘由在于，受害者没有办法去核查信息的真实或者虚假情况。对于正规的上市公司而言，其发行股票是可以在证监会的官方网站之上查询备案内容的，而公募基金则能够在天天基金网里进行净值的查询，然而这些被称作“BNM币”的事物，就连一个官方网站都未曾具备。

群里除自己之外皆是托，受害者唯能借群中其他人的讨论来判定项目真假，一位受害者退群后重新注册小号再次进群，发觉相同的对话文本、相同的截图，换了头像正针对新人再度上演一遍。