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标签：反洗钱
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央行监管下比特币小型交易所承压，行业召开自律大会商讨风控
2月9日下午，火币网、币行、好比特币等比特币交易所在火币网办公地召开行业大会，商讨行业自律。各平台发布了风险管理公告，剑指非法洗钱等比特币市场的投机行为。...
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火币网等三大平台暂停比特币提现月余，监管如何循序渐进？
火币网、币行、比特币中国三大交易平台暂停比特币提现已有月余，监管层对比特币的监管正循序渐进。央行近日...
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加密货币暴涨暴跌引关注，三协会联合发布虚拟货币交易风险公告
每经记者：肖世清 每经编辑：廖丹近段时间以来，比特币、狗狗币等加密货币出现暴涨暴跌，伴随其中的风险也再次被监管部门注意到。...
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央行检查组进驻比特币交易平台，比特币价格闪崩
由于比特币自身属性和多方面原因，比特币行业乱象丛生。关于比特币的争议从未消失过。...
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比特币市场去杠杆成交量腰斩，行业自律商讨升级反洗钱
徐燕燕 [由于此前国内平台采取0交易佣金的模式，促使用户频繁买卖，实际上国内平台上比特币真实交易只占到全球的30%左右。...
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比特币去杠杆倒计时！监管层检查结果曝光，投资者需警惕
比特币去杠杆进入倒计时，比特币平台的高管并不愿意发声，他们在等待监管层的最新举措。昨晚，监管层传出最新调查结果。最新比特币中国超范围经营昨晚...
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比特币中国交易所：早期参与者近年为何受监管审查？
比特币中国交易所于2011年成立，是中国最早的比特币交易平台之一。自成立以来，它一直是加密货币市场的重要参与者。然而，近年来，该交易所因其合规性和合法性而受到审查。...
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比特币合法性引关注，一文深入探究不同辖区规定
随着比特币和加密货币的普及，关于其合法性的问题也日益引起关注。为了澄清有关比特币交易的法律地位，本文将深入探究不同的司法管辖区对这一新兴资产类别的规定。比特币的法律定义在法律上...
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币圈动荡！比特币价格大跳水，银行封堵引发市场热议？
据英为财情数据，截至5月13日晚18点，比特币价格报49972美元，跌破50000美元关口，较当日开盘价下跌11%左右，较本周的高点已跌去16%左右。...
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2月8日比特币价格瞬间下跌400元，央行约谈小平台成导火索
昨天下午4时左右，比特币价格瞬间下跌400元，跌至7100元。” 在北京青年报的近期采访中，多位比特币公司高管均认可“今年是比特币监管元年”的说法。市场倾向于认为...
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