比特币交易所关闭引发价格暴跌

9月14日, 国内首家比特币交易所比特币中国, 忽然发布公告, 宣称即日起停止让新用户进行注册, 9月30日会完全关停所有的交易业务。在这以前, 监管层已给地方金融监管部门下达通知, 要求关闭在当地注册运营的比特币交易所。这一消息, 如同炸弹一般, 将市场引爆, 比特币价格, 在几分钟之内, 急速下跌, 超过了20%, 火币网报价, 跌至21100元, 比特币中国报价, 更低至19100元, 当晚, 虽有反弹, 但是次日, 继续下探, 截至9月15日早7点, 两大平台价格, 已经跌破19000元。

此次监管施以重拳的背后, 是央行于今年1月进驻并检查京沪三地的三大比特币交易所后, 持续进行收紧举措。当时, 央行着重检查反洗钱制度的落实状况, 明确提出要求, 交易平台不准参与洗钱行为, 不许违反外汇管理规定, 不然将会被关停取缔。如今, 政策已然落地, 国内比特币交易市场遭遇了史上最为严寒的寒冬时期。

比特币搬砖套利的生意经

不同交易所里比特币的价格存有差别, 这致使“搬砖”成了一门有着丰厚利润的买卖。所说的搬砖, 乃是于低价平台购入比特币, 接着转移至高价平台售出, 从而赚取其间的差价收益。鉴于中国监管持续强化, 国内比特币价格一直比海外低, 诸多玩家瞅准这个时机进行操作。他们先于国内平台以低价买入, 转存至国外比特币平台, 随后提现到境外账户, 整个流程操作简便然而利润颇为可观。

一位在业内的人士透露, 有一个由七零八人组成的搬砖团队, 在今年年初的时候, 当时日韩比特币的价格比中国高出一大截, 该团队通过组队来进行套利, 仅仅经过短短一轮的操作, 就获取了高达上亿元的人民币利润。这些团队一般分工是很明确的, 有的人专门负责盯盘, 有的人专门负责转账, 还有的人专门负责提现, 他们相互配合十分默契, 效率是极其高的。

监管政策催生新套利机会

上周末, 也就是9月9日至10日的时候, 媒体传出中国会禁止比特币人民币交易, 之后国内交易所价格急剧下跌, 最低的时候只有海外价格的80% , 这样就造就了巨大的套利空间, 有业内的一位人士形容当时的情况是“倾巢而出”, 差不多所有玩家都在忙着搬砖。到了9月14日 比特币中国宣布停止运营了, 这又带来了新的套利机会, 海外价格大概是3500美元, 国内折合下来仅仅3200美元, 差价多达300美元。

一位玩比特币的人, 在朋友圈里, 兴奋地讲道: “国外是三千五百刀, 国内折合后, 是三千二百刀, 这真可谓是浑然天成的搬砖时机。”这样的价格差, 一直存在着, 使得套利的人, 乐此不疲。不过要留意的是, 今年一月, 央行入驻检查之前, 中国的交易量, 占据全球百分之八十以上, 国内平台报价, 高于海外, 通过比特币洗钱, 理论上可行, 可会损失差价, 再加上手续费, 并不划算。如今监管转变方向, 套利方向, 彻底逆反了。

境外交易所的KYC门槛

据一位透露相关情况的海外比特币交易所人士讲, 搬砖可不是随便谁都能够去操作的, 它属于那种带有一定技术含量的事情, 是有着较为明显的门槛存在的。先是, 为了达成反洗钱以及反恐怖主义融资这个目的, 境外交易所对于KYC也就是认识你的用户这一步骤的执行是极为严格的。就好比香港交易所, 要让用户居住在当地, 而且把相关证明文件弄来, 若没有真实居住地址, 想要通过审核是特别困难的。

套利机会常常瞬间消逝, 要求投资者具备大量可流动资金。价格差一旦出现, 就得马上买入、转移、而后卖出, 整个流程或许需几百万乃至上千万元资金来垫付。这于普通投资者而言门槛相当高, 唯有资金实力雄厚且操作娴熟的专业团队能够抓住机会。

海外衍生品市场借机暴涨

比特币交易所停止运营, 这不但促使了搬砖套利的产生, 而且对海外的比特币衍生品市场有利好作用。有相关人士称, 一家在塞舌尔群岛注册、在美国开展运营的比特币商品交易所, 每当中方央行加大监管力度时, 该平台的交易量便会急剧上升。其缘由是这样的, 众多持有比特币的中国人, 既没意愿抛售自己持有的此种货币, 而是选择观望, 然而又担忧其出现贬值, 进而转变为取用关联美股的衍生品工具去抵消风险。

美股总回报掉期模式在他们那里的具体操作是, 客户先存入比特币, 接着发出指令去建仓买入美股, 然后用美股所获取的收益, 来平衡自身手中比特币出现贬值的那一部分。之后等到平仓之时, 客户最终收到的依旧是比特币, 如此一来, 既保留了比特币持仓, 同时又达成了风险对冲。而这样一种创新产品, 吸引到了数量众多的中国投资者。

套利暴利背后的风险警示

搬动砖块进行套利, 虽然其利润有着吸引人的特性, 然而在背后却潜藏着多种不同层面的风险。一方面, 整个这一过程涉及到涉嫌洗钱并且突破外汇进行管制的情况, 央行已经明确地表明态度将会严格检查此类行为。在今年1月份的时候, 央行入驻从而进行检查, 其中重点的一方面就是反洗钱制度的落实状况, 要是发现交易平台存在违规的情形, 情节如果严重的将会被关闭并且取消存在资格, 套利的相关人员自身同样有可能面临法律方面的追究。

价格变动极为剧烈, 就拿9月14日来说, 比特币价格在短短几分钟之内剧降超20%, 一旦处在搬砖进程里该价格持续再次下降, 套利者极有可能血本无归。另外, 境外交易所提现步骤繁琐, 资金到账需要很长时间, 汇率变动亦是会削减利润。普通投资者千万不要盲目跟风, 毕竟看似简易的搬砖背后, 是资金、技术以及法律风险的全面检验。

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